ファクタリングは詐欺で逮捕される？具体的な事例を紹介

  1. https://p-m-g.tokyo
  2. 家
  3. ファクタリングとは
  1. https://p-m-g.tokyo
  2. 家
  3. ファクタリングとは

過去には大手会社グループの金融会社から、未回収の売掛債権の売買を装い、何と7千7百万円を騙し取った元発光ダイオード製造販売会社の代表取締役と役員であるその妻が逮捕 ...


ファクタリングで詐欺になるケースとは？トラブルにならないための対策 ...

  1. https://betrading.jp
  2. contents
  3. factoring-basic
  4. scam
  1. https://betrading.jp
  2. contents
  3. factoring-basic
  4. scam

2024/1/18 -ファクタリングを利用した詐欺には、悪徳業者による詐欺と利用者側による詐欺があります。ファクタリングで詐欺になるケースと詐欺に巻き込まれない ...


ファクタリングで詐欺になる事例とは？罰則や安全な ... - ベストファクター

  1. https://bestfactor.jp
  2. guides
  3. factoring-fraud
  1. https://bestfactor.jp
  2. guides
  3. factoring-fraud

2023/8/15 -この行為は「偽装ファクタリング」と呼ばれ、「貸金業法」や「出資法」に違反する犯罪です。もし、偽装ファクタリングで融資を受けた場合、高額な利子を ...


ファクタリング会社が「被害者」になることも～詐欺事例・被害規模を ...

  1. https://www.carinavi.org
  2. swindle
  1. https://www.carinavi.org
  2. swindle

ファクタリング業界では業者側が詐欺被害に遭うケースも珍しくありません。多くは「架空債権」や「二重譲渡」であり、中には意図せず行為に及んでしまう利用者もいます ...


健全なファクタリング取引を行うために｜詐欺の事例も紹介

  1. https://sikin-rescue.jp
  2. column
  3. factoring
  4. factoring-scam
  1. https://sikin-rescue.jp
  2. column
  3. factoring
  4. factoring-scam

2024/4/19 -ファクタリング詐欺の特徴3：分割払いを勧める. 例えば、売掛金の金額に対して半額以下の金額しか振り込まないような悪徳業者もいます。 これはさまざまな ...


ファクタリングは詐欺が多い？依頼側・業者側の逮捕事例と取引の ...

  1. https://kai-soku.jp
  2. ファクタリング
  3. factoring-scam
  1. https://kai-soku.jp
  2. ファクタリング
  3. factoring-scam

2023/5/17 -ファクタリングの依頼側が詐欺や横領によって逮捕や裁判になった事例があります。 平成27年には、ある製造会社が売掛先の印鑑を偽造して架空債権を捏造し ...


違法な貸付(ファクタリング等)や悪質な金融業者にご注意ください! | 消費 ...

  1. https://www.caa.go.jp
  2. policy
  3. caution
  4. caution_026
  1. https://www.caa.go.jp
  2. policy
  3. caution
  4. caution_026

取引で提供した個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなど、トラブルや犯罪に巻き込まれる危険性があります。 消費者庁、金融庁、警察 ...


ファクタリングは怪しい？詐欺や悪徳業者の手口をパターン別に紹介

  1. https://emotional-link.co.jp
  2. factoring
  3. factoring-fraud
  1. https://emotional-link.co.jp
  2. factoring
  3. factoring-fraud

2024/4/23 -架空債権による詐欺. ファクタリング詐欺の2つ目は、架空の売掛債権を創出し、不正に資金を得る手口です。 架空債権とは、実際には存在しない債権のこと。


ファクタリングで請求書を偽造するとどうなる？該当する犯罪や対処法も ...

  1. https://fackomi.com
  2. ファクタリングの仕組み
  1. https://fackomi.com
  2. ファクタリングの仕組み

2024/3/31 -ファクタリングで請求書を偽造すると私文書偽造罪になり、偽造請求書を提出すると詐欺罪や横領罪に該当する恐れがあります。ファクタリング会社から ...


ファクタリングの利用に関する注意喚起 - 金融庁

  1. https://www.fsa.go.jp
  2. user
  3. factoring
  1. https://www.fsa.go.jp
  2. user
  3. factoring

ファクタリング業者から受け取る金銭（債権の買取代金）が、債権額に比べて著しく低額である. といったケースは、偽装ファクタリングの疑いがありますので、ヤミ金融を利用 ...


ファクタリング 詐欺に関するQ&A（13件）

Yahoo!知恵袋

Q.ファクタリングについて質問です。 会社員です。 本来は個人事業主でないとできない？借入のようなものだと思いますが、急遽お金が必要になりTwitterで個人融資をしてる方達の話を聞いてる中で、自分...

回答：3件-2024/1/19

Q.友人が架空債権でのファクタリングで損害賠償請求訴訟されました。 【相談の背景】 友人が架空債権でのファクタリングで損害賠償請求訴訟されました。 弁護士費用がどうしても出せなくお金を貸して欲しい...

回答：2件-2022/6/2

Q.ファクタリングについて教えて下さい。 仲介会社を挟んで企業とフリーランスでお仕事をさせて頂いています。 仲介会社から給与を頂く形なのですが、社長より「詐欺みたいなものでファクタリングにかかって...

回答：1件-2022/6/4