2024/6/5 -ファクタリングを利用した詐欺には、悪徳業者による詐欺と利用者側による詐欺があります。ファクタリングで詐欺になるケースと詐欺に巻き込まれない ...
手数料相場を調べておく. 悪質なファクタリング会社による詐欺被害を受けてしまう可能性もあります。悪質なファクタリング会社を利用しないためには、業者選びの際に悪質か ...
2023/8/15 -ファクタリング詐欺とは？ ファクタリング詐欺とは、架空の債権を創出し売却する手法で不正に資金を調達する詐欺です。 ファクタリングとは企業が持つ ...
2024/9/6 -ファクタリングそのものに違法性はないものの、適切に利用しないと詐欺として刑事告訴される恐れもあります。 また、ファクタリングと称して違法な ...
2021/7/7 -どんな罪になる？ 架空債権によるファクタリングなど不正な取引をしてしまうと、刑法犯として詐欺罪に問われる可能性がでてきます。 概ね損害額が500万円を ...
「重要な取引先への通知をほのめかす」「保証人を用意するよう促される（金銭消費貸借契約への切り替え）」などの違法行為の他、「大量の出前を頼まれた」「近隣住民への迷惑 ...
2024/8/16 -1. 詐欺を行うなど悪質な違法業者が存在するため. ファクタリングが認知され、利用者が増えるにつれ、ファクタリング会社の数も増加しました。しかし ...
2024/8/28 -まとめ. 請求書偽造や架空債権の二重譲渡はファクタリング詐欺に該当し、刑事告訴がなされれば警察から逮捕される可能性があります。 過去の判例では、 ...
2024/9/10 -ファクタリング詐欺とは、本来の取引やサービスの提供がないにも関わらず、架空請求書を作成し、資金調達を行う行為を指します。悪質な意図のもと請求書を ...
ファクタリングは最短即日で資金調達ができる便利なサービスですが、急ぎだから、資金繰りが苦しいからと騙すようなことをすると詐欺罪その他の犯罪に問われます。