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過去には大手会社グループの金融会社から、未回収の売掛債権の売買を装い、何と7千7百万円を騙し取った元発光ダイオード製造販売会社の代表取締役と役員であるその妻が逮捕 ...

2024/1/18 -ファクタリングを利用した詐欺には、悪徳業者による詐欺と利用者側による詐欺があります。ファクタリングで詐欺になるケースと詐欺に巻き込まれない ...

2023/8/15 -この行為は「偽装ファクタリング」と呼ばれ、「貸金業法」や「出資法」に違反する犯罪です。もし、偽装ファクタリングで融資を受けた場合、高額な利子を ...

ファクタリング業界では業者側が詐欺被害に遭うケースも珍しくありません。多くは「架空債権」や「二重譲渡」であり、中には意図せず行為に及んでしまう利用者もいます ...

2024/4/19 -ファクタリング詐欺の特徴3：分割払いを勧める. 例えば、売掛金の金額に対して半額以下の金額しか振り込まないような悪徳業者もいます。 これはさまざまな ...

悪徳ファクタリング会社は、事業資金が足りないという弱みにつけ込みありとあらゆる手を使い不当に利益を得ようとします。中には詐欺被害・闇金被害に繋がった事例も ...

2023/5/17 -ファクタリングの依頼側が詐欺や横領によって逮捕や裁判になった事例があります。 平成27年には、ある製造会社が売掛先の印鑑を偽造して架空債権を捏造し ...

2020/7/29 -どんな罪になる？ 架空債権によるファクタリングなど不正な取引をしてしまうと、刑法犯として詐欺罪に問われる可能性がでてきます。 概ね損害額が500万円 ...

2024/4/23 -架空債権による詐欺. ファクタリング詐欺の2つ目は、架空の売掛債権を創出し、不正に資金を得る手口です。 架空債権とは、実際には存在しない債権のこと。