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たマネーロンダリング防止（AML）プログラムの維持を怠り、正確な通貨取引報告書（CTR）を提出せず、マネーロンダリングを行う共謀の罪を認めた。TDBUSHは、TDBNAがBSAに準拠したAMLプログラムを維持せず、正確なCTRを提出しないよう仕向けた罪を認めた。 TD Bankの有罪答弁は、連邦準備制度理事会

ケロちゃん🐸@kotomi_TRUMPWON

10月11日(金) 16:42

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🇺🇸 米国初、仮想通貨企業4社と個人14人を市場操作で起訴 - ボストンの連邦検察が発表 - Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTradeが対象 - 海外での逮捕も実施 - 5人が既に有罪答弁または同意 x.com/2361601055/sta…

db@tier10k10月10日(木) 4:06

BOSTON, Oct 9 (Reuters) - Four cryptocurrency companies and 14 individuals have been charged in what U.S. prosecutors on Wednesday said was the first criminal prosecution of financial services firms for market manipulation and sham trading in the crypto sector. Federal…

仮想通貨AI翻訳ニュース@CryptoJPTrans

10月10日(木) 4:09

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TD Bank、AML調査で有罪答弁間近と報じられる ▼WSJによると、TD Bankは、米司法省によるAML（金融商品取引法）調査の一環として、有罪答弁に近づいていると報じられている。 @daitojimari wsj.com/finance/regula…

SMNF@SMNF_com

10月7日(月) 12:57

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《司法取引とは》・アメリカの「司法取引」は被告が有罪答弁をしたり、捜査機関に協力したり、あるいは第三者の犯罪についての情報を提供するのと引き換えに、検察官が裁判での被告の求刑を軽減するなどの見返りを供与する制度。の事。教えて頂きありがとうございます。

Hula girl AINA@lrkBAxbfPt88610

10月6日(日) 13:19

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FTX創業者SBF元恋人で元アラメダCEOのキャロライン・エリソン氏に2年実刑📉 - 約110億ドル没収 - 最低警備施設服役の可能性 - 7罪状で有罪答弁 - SBF裁判で証言 - アラメダ、顧客預金に無制限アクセス x.com/14166806661843…

PANews@PANewsCN9月25日(水) 9:50

前Alameda首席执行官(SBF前女友)Caroline Ellison被判处两年监禁 Alameda Research前联合首席执行官Caroline Ellison因在加密交易所FTX崩溃中所扮演的角色被判入狱两年。Ellison还将被没收约110亿美元，并可能在“最低安全设施”服刑。… pic.x.com/y6h0fmpiud

仮想通貨AI翻訳ニュース@CryptoJPTrans

9月25日(水) 9:51

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