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2024/6/5 -ファクタリングを利用した詐欺には、悪徳業者による詐欺と利用者側による詐欺があります。ファクタリングで詐欺になるケースと詐欺に巻き込まれないための対策を解説し ...
2024/6/14 -故意に利用者あるいはファクタリング業者を騙した場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。 同時に、架空の売掛債権を作出した場合は、有印私文書偽造罪にも抵触します ...
2024/6/3 -踏み倒してしまうと、債権譲渡の通知により取引先を失うだけでなく、横領罪や詐欺罪などの刑事罰に問われる恐れも出てきます。 踏み倒しを避けるために、ファクタリング ...
2024/6/6 -ファクタリング契約したい利用者を騙して、高金利でお金を貸し付ける手法を取っています。 言うならば、ヤミ金業者や詐欺業者の犯罪の温床としてファクタリングが利用され ...
架空債権をファクタリング(詐欺)して逮捕事例が急増中!」の解説記事はコチラ: tokyo-malaw.jp/fc/架空債権ファクタリング詐欺逮捕/ 弁護士法人M&A総合法律事務 ...
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2024/7/1 -ファクタリングの取引事例には詐欺に遭い、裁判につながっているケースがある点もやばいと言われている理由の一つです。 具体的にはファクタリングと装いながら無登録業者 ...
2024/4/30 -ファクタリングの市場には、不透明な手数料設定や契約条件を提示する悪質な業者も存在します。一部の業者は、高額な手数料の請求や偽装ファクタリングなどの詐欺的な行為に ...
2024/5/3 -架空債権によるファクタリング取引は詐欺行為であり、犯罪です。審査があまり厳しくないファクタリング会社もあるといわれていますが、詐欺による資金調達は決して許され ...
2024/6/25 -... ファクタリング会社に買い取ってもらう行為は詐欺罪にあたると考えられるのです。 なお、詐欺罪は「10年以下の懲役刑」で罰金刑はありません。 無罪にならなければ実刑 ...
2024/6/26 -ファクタリングは、新たな資金調達方法として注目されています。しかし、日本国内においてまだまだ周知されていないため、ファクタリングサービス自体の違法性を疑う方 ...