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2024/1/18 -ファクタリングを利用した詐欺には、悪徳業者による詐欺と利用者側による詐欺があります。ファクタリングで詐欺になるケースと詐欺に巻き込まれないための対策を解説し ...
2023/8/15 -ファクタリング詐欺とは？ ファクタリング詐欺とは、架空の債権を創出し売却する手法で不正に資金を調達する詐欺です。 ファクタリングとは企業が持つ売掛金を第三者に売却 ...
2024/4/23 -架空債権による詐欺. ファクタリング詐欺の2つ目は、架空の売掛債権を創出し、不正に資金を得る手口です。 架空債権とは、実際には存在しない債権のこと。具体的には請求書 ...
2024/2/21 -ファクタリングで二重譲渡や書類の偽造を行うと詐欺とみなされ刑事告訴されることもあります。この記事では、ファクタリングで刑事告訴されるケースや注意点について ...
架空債権をファクタリング(詐欺)して逮捕事例が急増中！」の解説記事はコチラ： tokyo-malaw.jp/fc/架空債権ファクタリング詐欺逮捕/ 弁護士法人M＆A総合法律事務 ...
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2024/2/5 -ファクタリングするにあたり、請求書偽造は「〇〇文書偽造罪」「〇〇文書変造罪」には該当しませんが、自分だけで作成する書類なので、詐欺罪に当たります。
2023/8/14 -運転免許証を偽造してファクタリングを受けた場合には「1年以上10年以下の懲役刑」が適用されます。公文書偽造罪の短期が1年で、長期は公文書偽造罪も詐欺罪も同じ10年 ...
2024/6/3 -踏み倒してしまうと、債権譲渡の通知により取引先を失うだけでなく、横領罪や詐欺罪などの刑事罰に問われる恐れも出てきます。 踏み倒しを避けるために、ファクタリング ...
2023/11/25 -先述したとおり、ファクタリングで請求書を偽造すると詐欺罪に問われる恐れもあるため、安易な行動は危険です。 詐欺罪は、詐欺行為を罰する法律に基づく犯罪の一つです。
2024/6/17 -ファクタリングの取引事例には詐欺に遭い、裁判につながっているケースがある点もやばいと言われている理由の一つです。 具体的にはファクタリングと装いながら無登録業者 ...