過去には大手会社グループの金融会社から、未回収の売掛債権の売買を装い、何と7千7百万円を騙し取った元発光ダイオード製造販売会社の代表取締役と役員であるその妻が逮捕 ...
2024/1/18 -ファクタリングを利用した詐欺には、悪徳業者による詐欺と利用者側による詐欺があります。ファクタリングで詐欺になるケースと詐欺に巻き込まれない ...
ファクタリングとは、典型的には、会社が売掛債権などをファクタリング会社に売却し、売掛債権の支払い日よりも早く現金化し、資金繰りを改善する金融取引です。
2023/8/15 -この行為は「偽装ファクタリング」と呼ばれ、「貸金業法」や「出資法」に違反する犯罪です。もし、偽装ファクタリングで融資を受けた場合、高額な利子を ...
どんな罪になる？ 架空債権によるファクタリングなど不正な取引をしてしまうと、刑法犯として詐欺罪に問われる可能性がでてきます。 概ね損害額が500万円を超えると執行 ...
悪徳ファクタリング会社は、あらゆる手で不当に利益を得ようとします。中には詐欺被害・闇金被害に繋がった事例もあり注意が必要です。実際の摘発事例を含め、手口や ...
2024/2/21 -ファクタリングそのものに違法性はないものの、適切に利用しないと詐欺として刑事告訴される恐れもあります。 また、ファクタリングと称して違法な ...
2023/5/17 -ファクタリングの依頼側が詐欺や横領によって逮捕や裁判になった事例があります。 平成27年には、ある製造会社が売掛先の印鑑を偽造して架空債権を捏造し ...
2024/4/23 -架空債権による詐欺. ファクタリング詐欺の2つ目は、架空の売掛債権を創出し、不正に資金を得る手口です。 架空債権とは、実際には存在しない債権のこと。
どのようなケースがファクタリング詐欺にあたるのかを知り、詐欺をするファクタリング業者を騙った悪質な業者の利用を避けるとともに、利用者側も詐欺をしないように気を ...