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2024/9/19 -どんな罪になる？ 架空債権によるファクタリングなど不正な取引をしてしまうと、刑法犯として詐欺罪に問われる可能性がでてきます。 概ね損害額が500万円を超えると執行猶予 ...
2024/9/6 -ファクタリングそのものに違法性はないものの、適切に利用しないと詐欺として刑事告訴される恐れもあります。 また、ファクタリングと称して違法な貸し付けを行って ...
2024/9/16 -詐欺については、被害金額500万円を超えれば、刑事告訴された場合、執行猶予は付かず「実刑」になる可能性が非常に高いと言われていますので、兎に角、何とかしなければ ...
2024/8/16 -1. 詐欺を行うなど悪質な違法業者が存在するため. ファクタリングが認知され、利用者が増えるにつれ、ファクタリング会社の数も増加しました。しかし、それに比例するか ...
2024/9/1 -さらに、踏み倒しが欺罔行為に基づくものであれば「詐欺罪」も成立します。罰則は、業務上横領罪と同じく10年以下の懲役刑です。ただし、ファクタリング会社が二重譲渡の ...
2024/8/28 -まとめ. 請求書偽造や架空債権の二重譲渡はファクタリング詐欺に該当し、刑事告訴がなされれば警察から逮捕される可能性があります。 過去の判例では、 ファクタリング業者 ...
2024/8/2 -契約書を読み込むことではじめて優良か悪質かの判断ができるので、詐欺まがいの被害に遭わないためにも、契約書には必ず目を通すことが大切です。 契約書については下記 ...
2024/7/5 -ファクタリング会社への支払が遅れた場合、債務不履行（契約違反）で民事上の損害賠償請求を受けたり、刑事罰（詐欺等）に問われる可能性があります。 ただし、予告なしに突然 ...
2024/8/2 -ファクタリングで調達した資金を期限内に返さなかったらどうなるかというと、横領罪や詐欺罪に該当し、國殺され刑事罰を受ける可能性があります。
2024/9/6 -また、踏み倒しの状況によっては、詐欺罪にも問われる場合があります。 例えば、売掛債権(売掛金)の二重譲渡、架空債権による契約などは詐欺罪の対象です。 資金繰りに ...