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2024/1/18 -ファクタリングを利用した詐欺には、悪徳業者による詐欺と利用者側による詐欺があります。ファクタリングで詐欺になるケースと詐欺に巻き込まれないための対策を解説し ...
2024/2/21 -ファクタリングで二重譲渡や書類の偽造を行うと詐欺とみなされ刑事告訴されることもあります。この記事では、ファクタリングで刑事告訴されるケースや注意点について ...
2024/2/5 -ファクタリングするにあたり、請求書偽造は「〇〇文書偽造罪」「〇〇文書変造罪」には該当しませんが、自分だけで作成する書類なので、詐欺罪に当たります。
2024/3/3 -踏み倒してしまうと、債権譲渡の通知により取引先を失うだけでなく、横領罪や詐欺罪などの刑事罰に問われる恐れも出てきます。 踏み倒しを避けるために、ファクタリング ...
2024/4/19 -故意に利用者あるいはファクタリング業者を騙した場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。 同時に、架空の売掛債権を作出した場合は、有印私文書偽造罪にも抵触します ...
2024/4/23 -架空債権による詐欺. ファクタリング詐欺の2つ目は、架空の売掛債権を創出し、不正に資金を得る手口です。 架空債権とは、実際には存在しない債権のこと。具体的には請求書 ...
2023/11/25 -先述したとおり、ファクタリングで請求書を偽造すると詐欺罪に問われる恐れもあるため、安易な行動は危険です。 詐欺罪は、詐欺行為を罰する法律に基づく犯罪の一つです。
2024/4/25 -ファクタリングの取引事例には詐欺に遭い、裁判につながっているケースがある点もやばいと言われている理由の一つです。 具体的にはファクタリングと装いながら無登録業者 ...
2024/3/31 -ファクタリングで請求書を偽造すると私文書偽造罪になり、偽造請求書を提出すると詐欺罪や横領罪に該当する恐れがあります。ファクタリング会社から損害賠償を請求される ...
2024/4/30 -ファクタリングの市場には、不透明な手数料設定や契約条件を提示する悪質な業者も存在します。一部の業者は、高額な手数料の請求や偽装ファクタリングなどの詐欺的な行為に ...