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2024/6/5 -2-2.債権を二重譲渡する. 1つの売掛債権を複数のファクタリング会社へ譲渡し二重に資金を得る、ファクタリングを利用した詐欺もあります。 いわゆる、債権の二重譲渡です。
2024/8/10 -どんな罪になる？ 架空債権によるファクタリングなど不正な取引をしてしまうと、刑法犯として詐欺罪に問われる可能性がでてきます。 概ね損害額が500万円を超えると執行 ...
2024/8/11 -ファクタリング会社が架空債権であることを知っていれば詐欺にはならない。 しかし、ファクタリング会社がファクタリングを行ったのは架空債権であると認識していれば、 ...
2024/6/12 -ファクタリングは最短即日で資金調達ができる便利なサービスですが、急ぎだから、資金繰りが苦しいからと騙すようなことをすると詐欺罪その他の犯罪に問われます。
2024/4/1 -ファクタリングそのものに違法性はないものの、適切に利用しないと詐欺として刑事告訴される恐れもあります。 また、ファクタリングと称して違法な貸し付けを行って ...
2024/3/12 -・架空請求書による利用者の詐欺. 架空請求書による詐欺とは、売掛債権を有していないのに、売掛債権を架空に作り出して、ファクタリング業者に買取を求めるものです。
架空債権をファクタリング(詐欺)して逮捕事例が急増中！」の解説記事はコチラ： tokyo-malaw.jp/fc/架空債権ファクタリング詐欺逮捕/ 弁護士法人M＆A総合法律事務 ...
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2024/5/3 -架空債権によるファクタリング取引は詐欺行為であり、犯罪です。審査があまり厳しくないファクタリング会社もあるといわれていますが、詐欺による資金調達は決して許され ...
2024/4/30 -ファクタリングの営業には免許や登録が必要ないことから「やばい」と言われている; 手数料が著しく高い・低い場合や、住所が架空の場合などは悪質業者の可能性が高い ...
2024/6/3 -さらに、踏み倒しが欺罔行為に基づくものであれば「詐欺罪」も成立します。罰則は、業務上横領罪と同じく10年以下の懲役刑です。ただし、ファクタリング会社が二重譲渡の ...