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2024/6/5 -2-2.債権を二重譲渡する. 1つの売掛債権を複数のファクタリング会社へ譲渡し二重に資金を得る、ファクタリングを利用した詐欺もあります。 いわゆる、債権の二重譲渡です。
2024/9/19 -どんな罪になる？ 架空債権によるファクタリングなど不正な取引をしてしまうと、刑法犯として詐欺罪に問われる可能性がでてきます。 概ね損害額が500万円を超えると執行猶予 ...
2024/9/6 -ファクタリングそのものに違法性はないものの、適切に利用しないと詐欺として刑事告訴される恐れもあります。 また、ファクタリングと称して違法な貸し付けを行って ...
2024/6/12 -ファクタリングは最短即日で資金調達ができる便利なサービスですが、急ぎだから、資金繰りが苦しいからと騙すようなことをすると詐欺罪その他の犯罪に問われます。
2024/9/20 -故意に利用者あるいはファクタリング業者を騙した場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。 同時に、架空の売掛債権を作出した場合は、有印私文書偽造罪にも抵触します ...
2024/7/3 -ファクタリング業界には詐欺業者や、偽装ファクタリングなどをする悪徳な違法業者がいると言われています。偽装ファクタリングとは、ファクタリング会社と名乗っておき ...
2024/2/5 -請求書偽造は、実際には存在しない売掛債権（売掛金）の請求書や存在しない数字をでっちあげて、ファクタリング会社を騙すことなので、詐欺罪になります。
2024/6/24 -架空債権によるファクタリング取引は詐欺行為であり、犯罪です。審査があまり厳しくないファクタリング会社もあるといわれていますが、詐欺による資金調達は決して許され ...
2024/8/16 -1. 詐欺を行うなど悪質な違法業者が存在するため · 2. 免許や登録が義務付けられていないため · 3. 規制する法律が定められていないため · 4. 利用頻度によっては経営を圧迫 ...
2024/9/16 -詐欺については、被害金額500万円を超えれば、刑事告訴された場合、執行猶予は付かず「実刑」になる可能性が非常に高いと言われていますので、兎に角、何とかしなければ ...