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ようこそ「AMLオフィサー認定試験【金融AMLオフィサー実践】」のグルチャへ! このグルチャでは資格・検定・試験の情報や合否の結果、 合格するための ...
YouTube-ちょこっとちゃっと
顧客管理を完全解説! 試験に出題されやすいポイントをまとめてみました! ・ここで得点を伸ばすと結構楽になります(^^)/ ・日々の情報発信もやってい ...
YouTube-マネラバ!チャンネル
オープニング&自己紹介
顧客管理とは何か?
取引時確認義務(自然人/法人)
運転免許書の写しは確認書類として使えません
取引時確認義務(法人等)のポイント
まとめ
LINEで資料配布しています! LINE ID:@gentle_rabbit 下記で友達登録をしてカタカナ4文字で【マネロン】 と入力してください^ ^ AML/CFT試験対策の ...
試験の難易度・合格率について
試験の内容について
出題形式は?
受験の手数料は?
問題集に載っている問題がそのまま形式で出ることはあるでしょうか?
5w1hについて
今回のまとめ
2試験の内容について
おすすめの勉強法は?
銀行業務検定試験全般や書籍等につきましては、経済法令研究会のHPを参照ください。 この試験は「日本コンプライアンス・オフィサー協会」が行っています ...
ニコニコ-正統派肉団子
「AML/CFTスタンダードコース2023年度」 新テキストはこちらからhttps://amzn.to/3oUtXHp 〜☆〜☆〜☆〜☆〜☆〜☆〜☆〜☆〜☆〜☆ LINEで過去の ...
This video analyses the benefits of an effective AML/CFT framework to deter corruption and tax evasion. The video stresses the role played ...
YouTube-IMF Institute Learning Channel
リスクベース・アプローチとは?
試験の出題ポイントは?
日本の現状について
マネーロン・テロ資金対策への国際的な取り組み
So what is money laundering? And why does it matter? Learn more about money laundering, how it can affect you and your organization, ...
YouTube-Learnedly
What Is Money Laundering and Why Does It Matter
Why Money Laundering Matters
Economic consequences
Mana Scheme
Perpetrators of Profit -
2年間かけて作り上げたAML/CFTスタンダードコースの動画のうち、最新版(2024年6月受検まで対応)の2章②以降はメンバー限定にしています(^^)/ ...
「AML/CFTスタンダードコース2023年度」 新テキストはこちらからhttps://amzn.to/3oUtXHp ◎Twitter◎ @gentle__rabbit ⇒ジェントルラビットで検索!
Short video to describe what is Anti-Money Laundering (AML)
YouTube-KYC Lookup
In the shadows of the interconnected world of international trade lies a pervasive threat that silently endangers the security of global ...
YouTube-Trade Finance Global
Summary of the Financial Action Task Force Called Fatf and How It Helps Combat Financial Crime
Mutual Evaluation
Why the Regulation Started with the Finance
Corporate Sector Search
Trade-Based Money Laundering
External Sanctions Data
Three Different Levels for for Compliance Screening
Sectorial Sanction
実質的支配者とは?
資本の多数決法人とは?
資本多数決法人以外の法人とは?
試験に出るポイント3つ
顧客管理の実務事例(給与を支払わない)
外国人顧客実務事例
外国Pepsの実務事例
実質的支配者の確認方法まとめ
【無料ウェビナー】『マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問 (FAQ) 』. 1K views · Streamed 2 years ago ...more ...
YouTube-あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之