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news.yahoo.co.jp/articles/1d699… ドバイだって😑600億とか4000口座とかどんだけの組織なんだろ。ちー国の詐欺組織とも絡みあるのかな😑💢 #SNS型投資詐欺　絡みなのかなーっ💢 #マネロン

あくび📩インスタDMは詐欺師から🤗💢@AkubiBts

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(続き)その実態を自らの目で確認するという現場の職員一人ひとりの「目利き力」が極めて重要となる。(了)(芳賀) sp-network.co.jp/weekly-news/20… #企業危機管理 #リバトン #マネロン #闇バイト #トクリュウ

株式会社エス・ピー・ネットワーク@SP_Network_jp

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マネロングループ「リバトン」主要メンバー３人を公開手配　容疑者らは出国したかmbs.jp/news/kansainew… インスタ詐欺組織とも繋がりあるのかね。警察頑張って。 #マネロン #インスタ詐欺師 #インスタDM は詐欺組織から

あくび📩インスタDMは詐欺師から🤗💢@AkubiBts

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明らかに重い犯罪行為、、 マネーロンダリングじゃん、、 知らないじゃすまない、 「犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 #メルカリ　#犯罪　#マネロン　#転売ヤー　#転売罪 x.com/tamayan2nd/sta…

たまやん2nd@tamayan2nd

【悲報】転売ヤー、新紙幣すら転売する

青赤@tunnosuke1

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これらの組織はメキシコで最も危険な麻薬カルテルの有力な提携相手で、こうしたカルテルがコカインなどを米国に流しているとのことです。 cnn.co.jp/usa/35220364.h… #中国 #カルテル　#マネロン

松澤綜合会計事務所【公式】@matsuzawa_pr55

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2022年 #浮いてもない🙃 #火星は遠いですよ🛰️ #投資詐欺 #マネロン x.com/0_fighter_taka…

🔥taka@0_fighter_taka

🚀🇺🇸火星イクイク投資詐欺 スペースＸのスーパーヘビーの試作機が、🇺🇸テキサス州スペースＸ社の発射台で火災に見舞われた🔥 SpaceX社のイーロン・マスク社長は 全てがあまりうまくいかなかったと言う。 5月には、🚀この宇宙船は3～5年後に火星への無操縦飛行が可能だと主張していた。 片道切符😱 pic.twitter.com/1lzPwCAh1y

🔥taka@0_fighter_taka

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＞グループは約５００のペーパー会社名義で約４０００口座を管理。詐欺の被害金など約７００億円の入金が確認された。 #リバトン #マネロン x.com/mansakukanada/…

弁護士　金田万作@mansakukanada

ペーパー会社対策を強化と言いながら、法人代表者住所は非表示になるのは辛いです。 法人口座悪用し巨額マネーロンダリング、主犯格の男数人に逮捕状…海外出国とみられ公開手配へ : 読売新聞オンライン yomiuri.co.jp/national/20240…

紫=^_^=紫@mo_Purple_

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返信先:@jimin_koho国民から奪った【税金、年金、選挙、歴史】返してください 自民党は解党を！ #自民党 #裏金 #公職選挙法違反 #脱法行為 #売国 #マネロン #萩生田ゆりこ #小池百合子は自民党

旧統一教会と一致する憲法改悪反対@poppohal

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【危機管理トピックス】金融庁 「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題（2024年6月）」の公表について fsa.go.jp/news/r5/amlcft… #企業危機管理 #金融セクター #第一種資金移動業 #資金移動業者 #マネロン #電子決済手段 #ステーブルコイン #FATF #高額電子移転可能型前払式支払手段

株式会社エス・ピー・ネットワーク@SP_Network_jp

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【危機管理トピックス】金融庁 「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題（2024年6月）」の公表について fsa.go.jp/news/r5/amlcft… #企業危機管理 #金融セクター #第一種資金移動業 #資金移動業者 #マネロン #電子決済手段 #ステーブルコイン #FATF #高額電子移転可能型前払式支払手段

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📖雑誌最新号 『銀行法務21』7月号 今月は、今年4月に公表されたＡＩ事業者ガイドラインや、ＡＩ活用に伴う金融実務上のリスク、改訂マネロンガイドラインＦＡＱと法人口座の不正利用対策における注意点などについて取り上げています！ #銀行法務21 #経済法令 #マネロン khk.co.jp/book/mag_detai… pic.twitter.com/NSUwmcZJya

経済法令研究会　出版事業部@khk_syuppan

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🌐ロスチャイルド家とメディチ家。 #ヘッセ、 #ハプスブルク #マネロン x.com/0_fighter_taka…

🔥taka@0_fighter_taka

🌐#ロスチャイルド 家は、デ・メディシスに融資するナポリ銀行を経営し、オッタハーノのルイジ・デ・メディチ王子と協力していたカール・マイヤー・フォン・ロスチャイルドと共に #メディチ 家と協力してきた。 メディチ家は借金の追跡に使用される #複式簿記システム を開発した。 ベンジャミン・ド・ x.com/doubleDutchqua…

🔥taka@0_fighter_taka

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【マネロン】分業、見せ金、想定問答…マネロン事件、見えてきたグループの実態（朝日新聞デジタル　6/30配信） #企業危機管理 #マネロン #リバトングループ #匿名・流動型犯罪グループ digital.asahi.com/articles/ASS6X…

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【マネロン】分業、見せ金、想定問答…マネロン事件、見えてきたグループの実態（朝日新聞デジタル　6/30配信） #企業危機管理 #マネロン #リバトングループ #匿名・流動型犯罪グループ digital.asahi.com/articles/ASS6X…

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日本の寺が #中国人富裕層 の #タックスヘイブン に、、、？？？そして、打ち出の小槌 #人M元 の #マネロン 拠点に、、、？？？見て見ぬふりをする、日本の与野党政治家、、、まさに本当にヤバい近い将来、人M元爆弾により世界超大恐慌になったりして、、、？？？ww #政治　#政府　#IMF x.com/sharenewsjapan…

Share News Japan@sharenewsjapan1

中国人富裕層が日本の寺を爆買い！ 理由は「帰化申請」か… sn-jp.com/archives/167626

鷹山な人@youzan999

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フライデーデジタルでも書いてます。 friday.kodansha.co.jp/article/360778… #オンラインカジノ を実際マネロンしてるグループは…アジア系日本のひとたち #マネロン #マフィア #ドゥーイン #アジア系 #テザー 『その人たちの ↓ サイト』知りたいなら… pic.twitter.com/rv1LQ9YGOg x.com/nhk_n_sp/statu…

NHKスペシャル(日)夜9時(土)夜10時@nhk_n_sp

【ただいま放送中】 #NHKスペシャル #調査報道新世紀 オンラインカジノ　底知れぬ闇 放送時間 29(土)夜10時〜10時50分[総合] ▼配信 ※ログインで追いかけ再生可能 plus.nhk.jp/watch/pl/44d22… ▼番組HP nhk.jp/p/special/ts/2…

【うるっしー/人生がドラマになった男】漆原貴之@shibuyoru_tm

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フライデーデジタルでも書いてます。 friday.kodansha.co.jp/article/360778… #オンラインカジノ を実際マネロンしてるグループは…アジア系日本のひとたち #マネロン #マフィア #ドゥーイン #アジア系 pic.twitter.com/ZI62YbpjwZ x.com/nhk_n_sp/statu…

NHKスペシャル(日)夜9時(土)夜10時@nhk_n_sp

【ただいま放送中】 #NHKスペシャル #調査報道新世紀 オンラインカジノ　底知れぬ闇 放送時間 29(土)夜10時〜10時50分[総合] ▼配信 ※ログインで追いかけ再生可能 plus.nhk.jp/watch/pl/44d22… ▼番組HP nhk.jp/p/special/ts/2…

【うるっしー/人生がドラマになった男】漆原貴之@shibuyoru_tm

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eKYCサービスの導入　その２ - 海外法人サポートセンター #本人確認 #マネロン kaigaihoujin.hatenablog.com/entry/2022/07/…

海外法人サポートセンター@kaigaihoujin1

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ノミニー特集　その２３　名義貸しを利用した人の末路 - 海外法人サポートセンター #マネロン #口座凍結 kaigaihoujin.hatenablog.com/entry/2022/01/…

海外法人サポートセンター@kaigaihoujin1

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詐欺口座 悪質な詐欺に使われています。 見覚えある人は教えて下さい。 ゆうちょ銀行 二〇八 普通　1689733 トウブチ　サナ 😺 #口座売買 #闇バイト #裏バイト #名義貸し #犯罪 #マネロン

カプサイシン@7SojpmhTT434794

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恒例の保護者同伴のポスターの保護者写真が小さいような🤔 （そして自民党も👀） #END維新 #マネロン x.com/yk49150270/sta…

Y K 🏳️‍🌈パイナップルとーさん🍍@YK49150270

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才羽京子です。 金融庁が金融庁職員を騙る詐欺について注意喚起しています。 金融庁が自宅を訪問して金銭を要求したり、口座情報を聞き出すことはありません。 #金融庁　#詐欺　#マネロン　#口座凍結 x.com/fsa_JAPAN/stat…

金融庁@fsa_JAPAN

／ 🚨「金融庁職員」を装った詐欺に注意！🚨 ＼ #金融庁 職員を名乗る者からマネロンの疑いによる口座凍結を煽られ、指定する銀行口座への入金を求める詐欺が発生しております。 少しでも怪しいと思ったら・・・👉こちらの窓口にご相談ください。 fsa.go.jp/ordinary/chuui… pic.twitter.com/m0lFhBwtml

京都府警察サイバー対策本部@KPP_cyber

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アポ電は携帯電話にかかってくる⁉ 最近アポ電が固定電話だけではなく、#携帯電話 にかかってくるケースが増えています！ ・あなたは #マネロン の容疑者になっています ・未納料金があります ・あなたの携帯で不正行為が行われています このような電話が来たら、すぐに #警察 に相談してください！ pic.twitter.com/ty5p8x3bTD

警視庁生活安全部@MPD_yokushi

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全国津々浦々に休眠状態の宗教法人が4400余り!もあるそうですが・・宗教法人は法人税や固定資産税などが掛からないとなれば成る程誰もが宗教法人を作れば・・と思う訳です #宗教法人 #休眠状態 #税金対策 #マネロン #NHKニュース #キャッチ世界のトップニュース

髙野洋史@wQkVOkEkwNvJx6O

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無料招待券ゲット→自分のシーチケリセールじゃあまり意味がない気がするけど、そうならないように対策してあるのかな？ #チケットロンダリング #チケロン #マネロン #攻めロン

ぶろっこりん@kei_ski

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#大津綾香 #マネロン #未来創造党 #警視庁　 #立花孝志 #ニュース　 #トレンド　 大津綾香氏が立ち上げた政治団体！ 未来創造党！そこにみんつく党の政党助成金が流れている事が口座の流れから発覚！！ しかも！未来創造党の事務所住所が一般のお家！！どういう事だ！ 捜査の必要ありますよね！ pic.twitter.com/UqSbs9YHRR

カフー55@QVeP8QNeL2iBC0G

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詐欺口座 悪質な詐欺に使われています。 見覚えある人は教えて下さい。 ゆうちょ銀行 二〇八 普通　1689733 トウブチ　サナ 😺 #口座売買 #闇バイト #裏バイト #名義貸し #犯罪 #マネロン

カプサイシン@7SojpmhTT434794

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詐欺口座 悪質な詐欺に使われています。 見覚えある人は教えて下さい。 ゆうちょ銀行 二〇八 普通　1689733 トウブチ　サナ #口座売買 #闇バイト #裏バイト #名義貸し #犯罪 #マネロン

カプサイシン@7SojpmhTT434794

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返信先:@suga042883他1人記者に制限かけない記者会見して欲しい😀お願いしますwww できれば「外国人記者クラブ」でw #みんつく党 #大津綾香 #債権者集会 #マネロン #公職選挙法違反

しん@sin4224

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シンガポールにて口座閉鎖・資産凍結が大量発生 その6：投資会社への規制強化 - 海外法人サポートセンター #マネロン #資金洗浄 kaigaihoujin.hatenablog.com/entry/2024/06/…

海外法人サポートセンター@kaigaihoujin1

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飯能信用金庫www H信かよw 霞ヶ関支店てもちろん東武東上線の奥地にある駅ですよね？あけどさんの家の近くの笑 何からなにまでやることなすこと珍道中すぎるなみんつくは #珍道中 #マネロン #隠し口座は埼玉の奥地の無名信金 #みんなでつくる党 #大津綾香 x.com/tachibanat/sta…

立花たかし【ＮＨＫ党　党首】 元国会議員@tachibanat

みんなでつくる党 党首 大津綾香が、 資金管理団体 未来創造党に資金を横流ししている証拠が、見つかりました！ 飯能信用金庫　霞ヶ関支店にある、未来創造党の口座です！…

りり@KOJIRO_okane

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返信先:@Calro_kuzumaruごめんなさい、間違えて送ってしまいました。 1割謝礼をお支払いしますので送り返してください(嘘🤥 #マネロン

Fukujinpapa@fukujinpapapa

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【マネロン】麻薬密売組織の80億円以上を資金洗浄、中国人ブローカーら24人起訴…米司法省（YOMIURI ONLINE　6/19配信） #企業危機管理 #マネロン #シナロア・カルテル #中国犯罪組織 #フェンタニル yomiuri.co.jp/world/20240619…

株式会社エス・ピー・ネットワーク@SP_Network_jp

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【マネロン】麻薬密売組織の80億円以上を資金洗浄、中国人ブローカーら24人起訴…米司法省（YOMIURI ONLINE　6/19配信） #企業危機管理 #マネロン #シナロア・カルテル #中国犯罪組織 #フェンタニル yomiuri.co.jp/world/20240619…

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【マネロン】メキシコ最大級の麻薬組織　中国系グループとマネロン　米国で起訴（毎日jp　6/19配信） #企業危機管理 #マネロン #シナロア・カルテル #中国犯罪組織 #フェンタニル mainichi.jp/articles/20240…

株式会社エス・ピー・ネットワーク@SP_Network_jp

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【資金洗浄】海外個人口座開設詐欺【ご注意ください】 - 海外法人サポートセンター #マネロン #犯罪 kaigaihoujin.hatenablog.com/entry/2024/04/…

海外法人サポートセンター@kaigaihoujin1

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企業に賃金upさせて社保率upするの、企業献金の迂回した #自民党 #マネロン …？ そんな姑息な知恵❗️のために東大の脳が使われる思うと、そりゃ官僚になりたくないやろ→官僚の質が落ち→日本ってカバ🦛 民間が、盲目で自民の枝葉にならず、選ぼうし擁立しようよー

皿（投資/政治）@mizu66happy

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まじで覚悟した方がいいのは🐷の方。 #佐野良太 #エンリケ #ぶたさん #個人間融資 #脅迫罪 #詐欺罪 #マネロン

enrikebuta@miki19750604

えーと、、、とりあえずお前の擁護をしてるSNSとかあげてからモノ言えよ。こそこそ探って気になって仕方ないのね、可愛いヤツ🐖　#エンリケ #佐野良太

にゃんぴょん＠ダーク担当@ETqcZhHexjA3DSy

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