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【危機管理トピックス】金融庁 金融活動作業部会(FATF)による「暗号資産:FATF基準の実施状況についての報告書」の公表について fsa.go.jp/inter/etc/2024… #企業危機管理 #金融活動作業部会 #FATF #マネー・ローンダリング #テロ資金供与対策 #AML・CFT #暗号資産 #VASP #ロードマップ #VACG

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【AML/CFT】資金洗浄グループ、リーダー格ら3人を公開手配 出国か 大阪府警(毎日jp 7/3配信) #企業危機管理 #AML・CFT #リバトングループ mainichi.jp/articles/20240…

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(続き)これまで以上に法人顧客について、リスクに応じた適切な顧客理解を深めることが期待される」とし、積極的な口座凍結を評価している点は興味深く、真の意味での「KYC」が要請されていると認識すべきだろう。(了)(芳賀) sp-network.co.jp/weekly-news/20… #企業危機管理 #AML・CFT #不正利用 #KYC

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【AML/CFT】トルコ、資金洗浄の「監視強化リスト」から除外(ロイター 6/28配信) #企業危機管理 #AML・CFT #トルコ jp.reuters.com/markets/japan/…

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【AML/CFT】トルコ、資金洗浄の「監視強化リスト」から除外(ロイター 6/28配信) #企業危機管理 #AML・CFT #トルコ jp.reuters.com/markets/japan/…

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